Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu

Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku, w związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2026 roku, podjęła uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej:

• Jarosław Wikaliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Marcin Iwaszkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• Jarosław Karasiński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
• Grzegorz Kubica - Członek Rady Nadzorczej,
• Piotr Gajek - Członek Rady Nadzorczej,
• Daniel Posyniak - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwały dotyczące wyboru Komitetu Audytu oraz wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu:

• Marcin Iwaszkiewicz - Przewodniczący Komitetu Audytu,
• Daniel Posyniak - Członek Komitetu Audytu,
• Jarosław Karasiński - Członek Komitetu Audytu.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2025 r. poz.1891 z późn. zm.), tj.

• przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
• większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Życiorysy oraz pozostałe informacje, o których mowa w § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, dotyczące Członków Rady Nadzorczej, Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 9/2026.